值得记住的是你的公司的财务安全——取证

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案例 #2：

行业：金融。

收据：

该公司年收入为60亿美元。

项目目标：

1.外部和内部威胁分析；

2.对合作伙伴及其控制的高层 斯洛文尼亚电话号码列表 管理人员的核查；

3.内部控制制度水平分析；

4. 识别旨在非法转让公司资产的风险计划；

5.对纠正现有的会计错误、加强控制体系提出建议；

6.提高业务透明度；

7.提升网络安全水平。

主要发现：

1.缺乏会计政策；

2.预算职能分散，导致财务结果扭曲；

3.存在非商品交易；

4. 缺乏与C级签署的NDA、NCA协议；

5.会计自动化程度不够，会计数据可追溯性变更能力不足；

6.员工与关联方之间的利益冲突；

7.签订合同时采用萨拉米计划；

8.缺乏固定资产核算；

9.采购不透明；

10. 缺乏 SHA 和合作协议。

风险金额为 1600 万美元。

与收入相比，该金额是无形的，但对于所有者来说却至关重要。）

除了在构建财务流程和业务流程方面的客观利益之外，取证还具有让公司所有者放心的功能，因为经过检查后，可以清楚地知道需要处理什么，因为不再存在不确定的状态。